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金种子酒(600199):2023年年度股东大会会议资料(修订版)

2、主持人提名总监票人、监票人人选,并举手表决通过(其中股东代表二名、监事一名)

根据《公司法》《证券法》以及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定,为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,特制定会议须知如下:

一、参会股东应认真阅读公司在中国证监会指定信息披露媒体发布的关于本次股东大会的会议通知、会议资料及相关公告,按照会议通知要求办理相关参会手续。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时,应举手示意,得到会议主持人的同意后发言。

五、股东发言(或提问)应围绕会议议题进行,简明扼要,每位股东发言的时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询,大会主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

六、本次会议采用现场和网络投票的方式,参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决,出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”2023年年度股东大会会议资料

八、为确保会场秩序,进入会场后,请将手机关闭或调至静音状态。谢绝个人录音、拍照及录像,场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关部门查处。

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定,科学决策、规范运作,有效保障了公司和全体股东的权益,推动了公司持续健康发展。

1、党建引领,完善治理提质增效。进一步规范完善公司治理体系,成立了公司党委、纪委,把党的领导融入公司治理各环节,明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位,与时俱进修订《公司章程》,进一步明确董事会的职责定位、组织结构、董事的权利和义务等,修订了《董事会议事规则》《董事会秘书管理办法》《股东大会议事规则》等相关制度,确保董事会规范高效运行有章可循、有据可依。

进一步加强“三会一层”建设,充分激发经理层活力,提升自主经营决策能力,自上而下推进企业发展向更高质量迈进。稳步实现机构分设改革,企业管理效能得到充分释放。

2、充分论证,重大决策审慎科学。2023年度,全体董事忠实勤勉尽责,恪尽职守担当,董事会严格行使职权,共召开了 7次董事会会议,审议通过公司经营计划、利润分配、定期报告等41项议案,召集召开3次股东大会,审议通过13项议案。董事会下属各专门委员会依据董事会制订的职权范围运作,就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议,决策过程科学、民主,决策程序合法、合规,重大事项决议情况均在上交所网站和指定媒体及时披露。全体董事均能充分发表自己的专业意见和建议,勤勉尽责履行董事义务,及时高效进行科学决策,确保了公司规范运作和各项经营活动顺利开展。

握监管规则,充分发挥多重履职渠道优势,认真听取外部董事和独立董事意见建议,树立底线意识、红线意识,董事会自身建设取得积极明显成效。

4、遵守规则,信息披露合规透明。公司严格按照信息披露各项法律规定,主动披露、透明披露。报告期,发布定期报告4份,临时公告及附件资料114份,真实、准确、完整、及时披露了公司相关经营信息,自愿披露董、监、高增持股份相关计划和进展情况。

5、多种方式,切实有效保护投资者权益。公司高度重视投资者关系管理工作,全力保护投资者合法权益,积极主动与投资者沟通,拓宽交流方式,增加交流频次,同时认真听取投资者提出的合理建议,搭建双向沟通交流桥梁。报告期内利用上海证券交易所平台共召开了三次线上业绩说明会,对公司业绩进行全面、翔实的解读。

针对中小股东,公司认真接听股东来电,及时回复上证 E互动投资者问题,实现了公司与投资者的良性互动。

报告期内,公司实现营业收入为 146,942.74万元,较上年同期上升 23.92%,归母净利润为-2,206.96万元,较上年同期亏损减少 16,505.24万元,扣除非经常损益后的归母净利润为-5,760.64万元,较上年同期减少亏损 14,818.60万元,每股收益为-0.03元。

2023年是公司自我革命,实现蜕变重生的一年,也是苦练内功、焕新再出发的一年。在公司董事会的领导下,管理层紧紧围绕“做强底盘,做大馥合香,提质增效,再创新辉煌”发展战略,公司推进的组织重塑、品牌重塑、渠道改造、精益销售等七场必赢之战圆满收官,企业形象、产品形象和社会责任全面焕新,实现了业绩大增长、文化大认同、动能大融聚、发展大飞跃、组织能力大提升。报告期,主要做了以下方面的工作:

一是通过组织重塑改革,压缩管理层级,实现扁平化管理,整合相关职能提高管理效率;优化员工队伍,促进人员流动和资源共享;优化绩效管理和薪酬激励,2023年年度股东大会会议资料

构建管理和专业双通道的员工发展机制;加强企业文化建设,着力打造“品质至上、客户为先、奋斗者为本”三大组织能力,激发企业内生动力。

二是通过实施精益销售,建立损益分析体系,完善销售费用管理及绩效考核体系,业务管理实现精益化;通过实施精益生产,降低包材购价、单品能耗和酒损,着力打造以“高产高质高效”为特征的“三高”精益生产方式;通过实施精益采购,拓展优质供应渠道,优化采购策略,加强考核考评,引导供应商扩大产线产能,全年节约采购成本3,000余万元。

在营销领域,上线营销管理系统和访销系统,实现订单、销售费用、终端及人员管理的线上化;上线数字化营销控盘分利系统,实现产品、渠道管理的在线化、精准化;在营运领域,上线产品溯源管理系统和仓储管理系统,实现产品的数字化溯源和物流最优化管理,为数字化营销奠定基础;在采购物流领域,优化成本管理和仓储管理,实现物料管理精准化;在职能领域,构建润工作、润出行及办公信息交流平台,实现华润啤酒对白酒的赋能。

一是通过品牌重塑,确立了“一体两翼”品牌战略,即以金种子馥合香为体,柔和种子酒和高端品牌醉三秋两翼协同,品牌竞争力得到提升;完成金种子馥合香等 12款产品焕新升级,推出高线光瓶酒——头号种子酒,搭建主线产品和核心产品体系,产品结构得到优化;重塑市场口碑和品牌形象,开展品牌推广、数字化营销活动,与凤凰网联合打造金种子馥合香品牌IP,品牌声量得到提升。柔雅馥合香型团体标准由中国食品工业协会于2023年10月发布。

二是通过渠道改。